2016年9月30日 星期五

或涉及金三胖發展核武的洗錢



或涉及金三胖發展核武的洗錢
(Ajin 開口)
底下這篇報導,可把兆豐或涉及金三胖發展核武洗錢的濃厚尿騷味釋放出來。
巴拿馬文件內所牽涉到的境外空殼公司,其目的都是和境外洗錢有很大關連。其中的洗錢管道共有幾條,俺們不知,但可以確定的是兆豐確實是其中一家重要角色的洗錢銀行。
巴拿馬文件所涉及的律師事務所,就是和兆豐案有關的莫薩克-馮塞卡(Mossack Fonseca)。而這家律師事務所又替朝鮮金三胖代理人,以設在丹東的貿易公司負責人馬曉紅,在全世界牽引關係。丹東鴻翔設立的空殼公司遍布在從香港到印度洋島國塞舌爾、再到加勒比海的英屬維爾京群島等許多地方,這些公司被用來在中國註冊銀行賬戶,隱瞞資金來自朝鮮的事實,美國指控那是在從事洗錢活動
看到這,已經非常清楚,兆豐就算不知情地洗錢,但也卻確實牽涉到和金三胖發展核武購買各種必需品,洗錢作這些採購的費用。
想一想,兆豐好幾十年來是靠啥營利?在台灣國內,兆豐既沒有營業高量房貸市場(那是最大的銀行收入),也沒有做民企貸款,有的都是外人不知且很大筆與政府有關的貸款。兆豐在本土是不作零售銀行業的,只有大筆外匯。所以台灣本土企業,若要進出兆豐,也只有在國外領域。所以兆豐的最大收入根本就是玩外匯,暗盤漂白過程收取百分比,不是匯兌的手續費。
舉例來說,原本的1000萬,很可能匯過來,再轉匯回第三處,這樣一來一往就變成900萬的乾淨錢了。兆豐收取差額。而原本的1000包含有藍K300,紅C250,那廝50,山姆200,買軍火100,買外交100,加起來總共1000。最後變成900,差額100再按照原本的比例分攤,這樣人人有獎,高高興興,地上地下洗得很快樂。
洗錢根本就是兆豐的傳統本業啦。這從蔣介石設立中國國際商業銀行開始就是如此運作了,兆豐只不過是繼承洗錢傳統而已。然而,洗錢這種事若被抖乾淨,台灣國庫可能都掛囉,因為兆豐名聲也經不起擠兌,尤其這種金融醜聞,不但會讓兆豐瞬間關門,可能讓台灣金融因此重傷到無法繼續。所以兆豐查不得。
這樣說來,兆豐的洗錢傳統也是山姆大帝默許好幾十年的。甚至不能排除山姆也三不五時透過兆豐和蔣介石或K黨有洗錢的來往,這是不意外的。所以台灣兆豐洗錢根本從頭到尾美國都知道,默許,且運作得很順利。這次只不過牽涉到專利案件,所以美國金融司法單位不得不辦。
其實另一可能,根本就是美國金融司法和美國行政單位唱雙簧,吭殺全世界大銀行啦!這早在幾年前從盯住瑞士銀行開始就連續到所有銀行了。數目都很大,以億美元起跳,殺過匯豐,殺過USB,還有很多世界級的大銀行。這樣的吭法也可以殺到俄羅斯和北京黨官的黑錢啦。
那麼,小英可以把兆豐原本洗錢的山寨家源抖出來嗎?說,兆豐的本業就是搞洗錢。所以兆豐每一筆收入都和洗錢有關。這樣宣稱出去,就算法理正確,公平正義,真相大白,兆豐還能存在嗎?那小英還有啥可玩?


美國指控遼寧鴻祥幫助朝鮮躲避制裁
傅才德 2016928
香港——美國司法部對一名中國公司高管提出刑事起訴,指控她本人、她擁有的公司,以及她的幾名同事違反了美國針對朝鮮的制裁。這些制裁旨在阻止資金流入為平壤的核武器發展提供幫助的朝鮮公司。
44歲的馬曉紅是貿易企業丹東鴻祥實業發展有限公司的老闆,美國官員表示,該公司一年經手的中朝貿易額佔兩國貿易總值的五分之一以上。美國司法部在週一發佈的聲明中說:馬曉紅及其同事與美國長期的制裁對象光鮮銀行(Kwangson Banking)一起,在香港和離岸避稅港設立殼公司,掩蓋交易活動。
83日,紐澤西州的一位聯邦法官簽署了針對馬曉紅、她的公司及其三名同事的密封起訴書。起訴書在本週一公之於眾。美國司法部官員曾前往北京,將該公司的活動通報給了中國官員,中國警方已在本月啟動了自己的刑事調查。鴻翔公司的總部設在鴨綠江邊的中國城市丹東,朝鮮就在江的對岸。
上週,韓國和美國的研究人員發佈了一份報告,稱丹東鴻翔出口到朝鮮的材料中包括氧化鋁,氧化鋁可用於核武器的製造。中國是朝鮮最大的貿易夥伴。
除了對馬曉紅及其同事提出刑事起訴之外,美國司法部還在一起另行提出的民事訴訟中,尋求凍結25個中國的銀行賬戶中的資金,司法部稱丹東鴻翔以及為其打掩護的公司使用這些賬戶。
丹東鴻翔設立的殼公司遍布在從香港到印度洋島國塞舌爾、再到加勒比海的英屬維爾京群島等許多地方,這些公司被用來在中國註冊銀行賬戶,隱瞞資金來自朝鮮的事實,美國指控那是在從事洗錢活動。美國司法部說,在某些情況下,那些銀行與美國貸款機構、即所謂的代理銀行打交道,為以美元結算的交易提供方便。
司法部在聲明中說,此案中牽涉到的美國和中國銀行未受不法行為的指控。
「今天啟封的指控,反映了我國致力於使用所有手段來阻止和中斷大規模殺傷性武器研發的決心,」分管國家安全的司法部助理部長約翰·P·卡林(John P Carlin)在聲明中說。「我們的制裁方案的優勢之一是,阻止受制裁的違法者進行以美元結算的交易。」
但是,美國的指控表明,2009年宣布的針對那家朝鮮銀行的制裁,並沒有阻止丹東鴻翔隱瞞兩家之間長達七年的業務。馬曉紅及其同事為設立殼公司提交的一些文件出現在「巴拿馬文件」(Panama Papers)中。「巴拿馬文件」指的是總部設在華盛頓的國際調查記者同盟(International Consortium of Investigative Journalists)今年公開的曝光離岸公司記錄的大量數據。
這些泄露的文件來自巴拿馬律師事務所莫薩克-馮塞卡(Mossack Fonseca),這家律所幫助設立了丹東鴻翔的幾家殼公司。文件顯示,至少在其中一家公司的設立上,該律所似乎沒有遵守有關規則,而這些離岸司法管轄區為防止洗錢所制定的規則已經是非常松的。
這些文件顯示,在馬曉紅與那家朝鮮銀行成立合資公司兩年後的20115月,她在印度洋島國塞舌爾註冊了一家殼公司。由於塞舌爾的公司保密規定,近年來,該國已成為洗錢活動的保護地
這家殼公司叫Sky Bright Development,泄露出來的有關該公司的幾十封內部電子郵件並未透露設立公司的目的,但可以用這類殼公司來持有其他公司的股權,或在其名下設立銀行賬戶,使資金的來源極難追溯。這家殼公司的註冊是在莫薩克-馮塞卡律所的幫助下完成的,該律所專門為世界各地的客戶設立離岸公司,他們最大的市場是中國。
莫薩克-馮塞卡律所做了點查詢,以確定馬曉紅是否有犯罪背景,或是否屬於「政治敏感人物」(politically exposed person,簡稱PEP),這通常指的是擔任政府職位的個人或其親戚。塞舌爾對PEP設立離岸公司有額外的審查要求,包括證實公司的資金來源,因為有一種可能是這類人通過離岸公司來隱藏腐敗行為。
泄露的資料顯示,就馬曉紅的情況而言,莫薩克-馮塞卡律所進行的網上檢索表明,她確實是PEP,檢索結果的第一條就顯示她是老家遼寧省的人大代表。然而,該律所的內部記錄後來顯示,馬曉紅並未被認定為政治敏感人物。
莫薩克-馮塞卡律所香港和塞舌爾辦事處的代表沒有回復請求置評的電郵。丹東鴻翔也沒有人在週二的工作時間內接聽電話。
傅才德(Michael Forsythe)是《紐約時報》記者。
點擊查看本文英文版。


4 則留言:

  1. 資料先留著,再好好想,要怎麼運用。

    回覆刪除
  2. 中國國民黨會搞AB檔案,美國人,可以稱霸地球70年,不會嗎?
    台灣人只是直覺的認為兆豐金是中國國民黨的洗錢管道,沒想到是更大的馬蜂窩。
    目前承認4.1億誤寫成44.1億,看來這消失的40億應該是無法曝光的。
    115億減40億,還有75億。但是風向已被導向,談「誤植的可能性」。

    回覆刪除
  3. 鴻翔之後更多中國公司被查?美高官:你懂的
    https://goo.gl/V2mpfU

    要打痛腳了嗎?

    回覆刪除
  4. 三胖發展核武需要採購,但沒有人斗膽敢直接賣三胖。因此三胖需拜託鄰居京爺去代買。京爺當然樂意,因京爺可以從中賺取回扣。但京爺也需透過其他管道向山姆大帝(或歐盟)買禁運的敏感零件。

    於是乎,錢流分配,貨流運輸,這是國際合作的一大工程,其中不缺保鏢,和額度很高的獎賞。

    這種事已經施行多年。拉法葉的採購,就是最佳範例,剛好橫跨好幾國,包括北京台北等高官都有享受到,這就是最典型的國際合作軍武採購的洗錢關係。

    以這樣近乎小說的事實來看,兆豐剛好是最好的管道,因橫跨台海,藍K和紅C是換帖兄弟,當然可以幫三胖爺大忙囉。

    這樣的國際洗錢安排,對藍K和那廝是最大的得益者,因為可以暗槓地渡陳倉,私藏金庫得到最大的保護色安置在這整個洗錢的安排下。

    回覆刪除

發表意見者,請留稱呼。用匿名不留稱呼者,一律自動刪除。