(Ajin 開口)
巴拿馬文件顯示很多紅官都捲進在內。這當然就免不了和錢流有關。而橫跨台海和太平洋，且精通華語的國際金融機構，僅有兩家，匯豐和兆豐。
匯豐還不能登科有名，因為一來匯豐的政治色彩遠比兆豐清淡太多，二來匯豐畢竟是屬於英國財團的旗艦，北京影響有限。
然而，兆豐完全不同，最大的因由是兆豐是由藍K主導。藍K和紅C具有相同本質。再加上紅官藍官都是中華官，吭殺的都是百姓血汗，且兆豐在香港和美國大城都有高效能的通流線路。基於這些共同的DNA，勿庸置疑，兆豐鐵定是紅官洗錢的最愛。
巴拿馬文件出自美國情報機構之手？美媒解讀
更新:
2016-04-18 4:24 AM
【大紀元2016年04月18日訊】（大紀元記者岳華綜合報導）繼冰島總理貢勞格松辭職後，西班牙工業、能源與旅游大臣4月15日宣布辭職，成為最新一位因卷入巴拿馬文件醜聞而下台的西方國家政要。在“巴拿馬文件”在全球範圍內持續發酵之際，有人對曝光文件中沒有什麼美國人的名字提出質疑，甚至認為巴拿馬文件出自美國情報機構之手。美國之音日前對此進行解讀。
巴拿馬文件出自美國情報機構之手？
美國全國廣播公司旗下的財經頻道CNBC
4月12日援引一名號稱是“史上最牛金融告密人”的話報導說，巴拿馬律所莫薩克．馮塞卡內部文件大規模泄露背後可能是美國情報機構所為。此人名叫布拉德利．比肯費爾德（Bradley
Birkenfeld），是美國人，曾經在瑞銀（UBS）工作。他說，“在我看來，事件的背後肯定是中央情報局（CIA）。” 比肯費爾德對CNBC表示，已被曝光的名字當中大多來自於與美國不友好的國家，像俄羅斯、中國、巴基斯坦、阿根廷等，但唯獨看不到美國人的名字。
在此之前，俄羅斯總統普京上星期表示，巴拿馬文件是美國的陰謀，目的是破壞俄羅斯的團結。
中共黨媒人民日報旗下的環球時報4月5日曾發表題為《偷或編“巴拿馬文件”者絕非等閑之輩》的社評。這篇後來很快被刪除的社評指稱“巴拿馬文件”是“西方情報機構”用於打擊普京這樣的“非西方領導人”，維護西方意識形態的手段。
對於陰謀論之說，國際調查記者聯盟成員、前美聯社駐北京記者歐蕾珊（Alexa
Olesen）4月8日接受美國之音專訪時就報導中鮮有美國人的名字做出了解釋。“這是有原因的，”她說，“因為莫薩克．馮塞卡公司自己表示，他們不傾向於接納美國客戶。這家公司的經營模式是主要面向歐洲、拉美，還有越來越多地面向亞洲。所以，沒有很多美國人出現在報導中是因為莫薩克．馮塞卡根本沒有太多美國客戶。
美國人去巴拿馬避稅？劃不來
4月16日，美國之音進一步解讀稱，2010年，美國國會通過《海外賬戶稅法案》(Foreign
Tax Compliance Act)，要求外國銀行需向美國國稅局（IRS）提供美國公民的海外賬戶信息，不配合者將會受到處罰。這意味，根據法律美國公民有必要在每年向美國國稅局申報納稅信息時同時申報自己在海外銀行賬戶的情況。該法在一定程度上起到了震懾作用。另外，美國在2007年與巴拿馬簽署自貿協定，巴拿馬政府為此同意允許美國稅務人員查賬並修改了本國法律。美國媒體指出，即使有美國人想避稅，一般也會找一個他們認為更遠更安全的地方，比如瑞士。
還有一種觀點認為，美國人沒有必要跑到巴拿馬這樣的國家去開設一個離岸空殼公司，他們完全可以在美國本土做這樣的事情。
稅收與經濟政策研究所（Institute
on Taxation and Economic Policy）的執行董事馬修．加德納（Matthew
Gardner）表示，巴拿馬文件所暴露出來的絕不僅僅是巴拿馬一個國家的問題，而是一個全球性的問題，特別是在美國，要想開設一個空殼公司以達到隱匿資產或躲稅目的完全沒有必要去巴拿馬這樣的國家，美國的一些州、比如內華達州、德拉瓦州和懷俄明州都是很好的避稅港。
他說：“我們（美國）的情況是在有些州，包括德拉瓦州、內華達州和懷俄明州，你仍然可以以幾乎匿名的方式去注冊一個空殼公司。在誰持有公司方面，你只需提供非常少的信息。這種做法必須要停止！”
稅收與經濟政策研究所是華盛頓一個非盈利研究機構。
美國真有“陰謀”，豈不折騰壞了自己的盟友？
報導還分析，如果說，巴拿馬文件泄密是美國為了折騰俄羅斯和中國等“不友好國家”的一個陰謀，那麼這個陰謀也把美國在歐洲最親密的盟友英國也拉下了水。巴拿馬文件顯示，英國首相卡梅倫的父親曾擁有一個離岸基金公司，而卡梅倫本人也曾從中受益。這讓卡梅倫在過去兩個星期裡備受煎熬。
4月10日，卡梅倫公布了自己過去六年的納稅申報信息，試圖以此來平息公眾的質疑和批評之聲。他表示，無論是他本人還是他父親都沒有做過任何違法的事情，那個基金的收益所需繳納的稅款，以及他父親2010年去世時他繼承30萬英鎊財產所需支付的稅款均已全部繳清。但即便如此，英國媒體仍然質疑卡梅倫在2010年前是否通過其它避稅項目獲益，反對黨和一些民眾更是要求他辭職。此外，人們還在討論英國在國際離岸金融體系中所發揮的角色這個更大的問題。
美國國內自我審視
在美國，巴拿馬文件的曝光也讓美國各界再次把焦點集中到利用空殼公司避稅的問題上。
稅收與經濟政策研究所的加德納說：“包括我們組織在內的很多人都提出巴拿馬文件不應該只是審視巴拿馬一個國家問題的窗口，而應該把它看成是審視一個隱秘的全球財務網絡的窗口。在這個網絡中美國從頭到尾和巴拿馬一樣發揮著顯著作用。
華盛頓智庫全球金融誠信（Global
Financial Integrity）的執行理事湯姆．卡達蒙（Tom Cardamone）表示，巴拿馬文件的泄密為全球反洗錢和打擊離岸避稅港提供了一個契機，將促使美國政府進一步采取行動。
他說：“國會正在研究一部法案，叫作注冊公司透明法案（Incorporation
Transparency Act），該法案將要求任何在打算在美國成立新公司的人必須提供姓名和地址，不是說負責文書工作的律所的地址，而是持有公司的受益人的姓名和地址。國會應通過這部法案，奧巴馬政府應當簽署。如果是這樣的話，那麼美國將在企業透明方面成為世界的領導者。這將給美國一個講台，去敦促G20國家和其它國家也采取類似措施。”
至於中國，卡達蒙表示，這些位高權重的中國人卷入這一醜聞顯示，沒有國家能夠在空殼公司所帶來的跨國洗錢、逃稅、腐敗等問題中獨善其身。消除隱秘的空殼公司可以幫助所有國家增加稅收、減少腐敗，以及保護本國安全，因為恐怖組織秘密地將資金挪入隱秘的空殼公司將變得更難。如果北京當局對待反腐的態度是認真的，那麼與包括美國在內的國際社會一道合作，打擊空殼公司將符合中國的利益。
巴拿馬文件衝擊中共政權
4月15日，普林斯頓社會學博士，轉型問題學者程曉農在美國之音焦點對話節目中表示，巴拿馬文件的全球效應大於中國效應，但它的影響力與美國國防部越戰文件泄漏以及水門事件不同，巴拿馬文件不涉及一個國家的重要軍事或政治事件，只對涉及到的個人有影響，所以不會對民主國家的政府形像產生重大衝擊。巴拿馬文件唯一衝擊的是中共政權形像。中共高官的行為證明，他們加入中共，無非是為了“升官發財，造福全家”，巴拿馬文件動搖著中共政權的合法性，當局難以自辯。
中共黨史學者、《晚年周恩來》一書的作者高文謙在節目中表示，巴拿馬文件的意義在於：第五種權力的崛起，與國際媒體聯手，進入全球揭秘時代。這對政府權力構成挑戰，尤其對信息封鎖的專制國家影響更大。
政治分析人士陳破空認為，這是一個全球化的時代，極權政府總是拖住自己國家的後腿，自外於文明世界，繼續閉關鎖國、自成一體，這種仿如自外於地球的企圖，變得越來越不可能。對這些政權而言，唯一的出路，就是改革，洗心革面，順應世界潮流，否則，遲早被文明大潮所淹沒、被覺醒的人民所推翻。
陳破空說，在嚴密封鎖信息的專制國家，獨裁者憑借壟斷權力、剝奪人民的知情權而大肆貪腐。但隨著網絡普及、大揭密時代來臨，他們的日子越來越不好過。谷歌發射衛星、打造全球網絡覆蓋，以及美國把“防火長城”當成貿易壁壘等發展趨勢，都隨時可能帶給專制政權致命一擊。
4月3日與6日，巴拿馬秘密文件曝光各國權貴涉隱秘資產，其中涉及中共現任和已故高層領導人親屬。國際調查記者聯盟的報導顯示，中共政治局常委張高麗、劉雲山，前國家副主席曾慶紅、前政協主席賈慶林等的家人，都有經巴拿馬莫薩克‧馮賽卡（Mossack Fonseca）律師行開設離岸公司，多家公司均在香港運營。
4月8日，負責該項目中國部分的ICIJ成員歐蕾珊接受了美國之音的專訪時表示，中共封鎖了一切有關巴拿馬文件的消息。這顯示，中共害怕這一消息被公眾知道。她希望這個數據庫能夠對王岐山和其他反貪官員帶來巨大幫助。她說：“我們給他們提供了線索，”而這正是中共反腐部門應該去調查的。
#
責任編輯：蔡致信
巴拿馬文件數據庫公佈，揭更多中國高官
2016.05.10 22:15
於盟童
華盛頓—
繼揭露多名中國高干家人有離岸公司的巴拿馬文件曝光後，披露這一文件的國際調查記者聯盟（ICIJ）再度在網上披露更多文件，其中涉及起碼15名有名有姓和中國現任高官同名同姓的中國高幹，比如現任財政部長樓繼偉。
據香港《蘋果日報》週一報導，目前疑似捲入最新“巴拿馬文件”的中共高官包括財政部長樓繼偉（Lou
Jiwei）、工業和信息化部部長苗圩（Miao Wei） 、中共政協副主席王正偉（Wang
Zhengwei）、四川省長尹力（Yin Li）、安徽省長王學軍（Wang
Xuejun）、廣西自治區主席陳武（Chen Wu）。
香港媒體還說，另外還有名字較為常見、重名較多的，可能包括國務院秘書長楊晶（Yang
Jing）、國務委員王勇（Wang Yong）、水利部長陳雷（Chen
Lei）、衛計委主任李斌（Li Bin）、內蒙古自治區書記王君（Wang
Jun）、雲南省長陳豪（Chen Hao）、浙江省長李強（Li
Qiang）、寧夏書記李建華（Li Jianhua）、黑龍江省長陸昊（Lu
Hao ）。
美國東部時間5月9日下午，國際調查記者聯盟（ICIJ）在網上公佈了一個離岸公司信息數據庫，該數據庫中包括今年4月曝出的“巴拿馬文件”（Panama Papers）和2013年曝出的“離岸解密”（Offshore Leaks）相關信息。
今年4月，位於美國首都華盛頓的國際調查記者聯盟曝光了一批總部設在巴拿馬的莫薩克•馮賽卡律師事務所（Mossack Fonseca
& Co.）內部文件，有50多個國家的元首、高官及其家屬以及商界人士被曝擁有離岸公司，引發全球震動。
先前曝光的文件中涉及的中共官員及其家屬包括李鵬之女李小琳、薄熙來之妻谷開來、習近平之姐夫鄧家貴、賈慶林外孫女李紫丹、張高麗之女婿李聖潑、劉雲山指兒媳賈麗青、曾慶紅之弟曾慶淮、胡耀邦之子胡德華、毛澤東之孫女婿陳東昇。
國際調查記者聯盟新公佈的離岸文件數據庫（https://offshoreleaks.icij.org/）包含20萬個離岸公司，其中涉及4188家中國公司和3.3萬名中國人，網民可輸入人名、國家名和公司名進行搜索。
據香港媒體報導，在新公佈的數據庫中輸入中共高級官員姓名拼音搜索，又發現疑似捲入的副國級、省部級高官十餘人，當中可能包括財政部長樓繼偉、黑龍江省長陸昊、工業和信息化部部長苗圩、安徽省長王學軍等。
美國之音記者發現疑似黑龍江省委書記王憲魁（Wang
Xiankui）和山西省長李小鵬（Li Xiaopeng）的名字也出現在數據庫中。
許多中國的大型企業也榜上有名，包括中國投資有限責任公司（China
Investment Corporation）、萬達（Wanda Group Co., LTD）、寶能（China Baoneng Group Limited）等。
國際調查記者聯盟在官網上表示離岸公司也有正當用途，因此數據庫中提到的人和公司並不一定違反了法律。
5月6日，“巴拿馬文件”的匿名洩密者（John Doe）發表聲明，稱他並非受僱於任何政府或間諜組織，他的目的是為了揭示不公義，期望遏止避稅手段和引伸的財富不均問題。同時他表示，歷史常見因為稅收和權力失衡衍生革命，那下一場革命必然是“一場電子化的革命”。
“巴拿馬文件”曝光以來，中國媒體只有《環球時報》發表了相關社評，將事件歸結為“西方情報機構”的陰謀，並隻字未提有中國領導人牽涉其中。
而上海報業集團創辦的新媒體“界面新聞”在4月中罕見地轉載了海外網站“文學城”的文章，其中寫道鄧家貴的公司與習近平無關，而且習上任之前公司已經關閉，說明“習總”管好了自己的家人。然而文章發布之後幾小時就被刪除。
據端傳媒4月的報導，通過對所洩露的文件的分析顯示，中國是莫薩克•馮賽卡律師事務所最大的市場，香港是其最繁忙的辦公室，該律所有29% 的業務來自設在香港和大陸分所。
“巴拿馬文件”中可能還包括其他中國官員家屬和親信有待繼續挖掘。
巴拿馬文件：中國資金是如何逃到海外？
杉麗雅（Celia
Hatton）BBC記者
2016年 4月 6日
在香港銀行大樓的背景下，有一排排的兌換外幣的店鋪，進行著快速和匿名的一些交易。
這個景像的背後，是數額更大的資金以史無前例的速度在轉移。內地的財富經過香港或海外的外彙交易商外流。去年，有大約一萬億美元資金從中國外流，令外彙儲備縮水。
這一變化可能會動搖中國的整體經濟。
莫薩克•馮賽卡（Mossack
Fonseca）泄露出來的文件，讓我們了解到中國領導人的家人如何把錢轉到海外。
至少7名現任和前任領導人與這家巴拿馬公司所設立的離岸公司有牽連，包括中國國家主席習近平和另兩名領導人。
這項醜聞涉及的中國現任及前任領導人家族成員：
現任領導人：
習近平（中國國家主席）姐夫鄧家貴是兩家離岸公司的董事及股東。
劉雲山（中央政治局常委）兒媳婦賈麗青是一家離岸公司的董事和股東。
張高麗（中央政治局常委）女婿李聖潑是3家離岸公司的股東。
前任領導人：
李鵬（國務院總理：1987
- 1998）女兒李小琳是一家離岸公司的董事和股東。
賈慶林（政協主席：2002
- 2012）外孫女李紫丹擁有一家離岸公司。
曾慶紅（國家副主席：2002
- 2007）胞弟曾慶淮是一家離岸公司的董事。
胡耀邦（黨總書記：1982
- 1987） 三兒子胡德華是一家離岸公司的董事和股東。
這些名字此前在與離岸銀行相關的報道中出現。但是，新文件泄露的時機對中國領導人來說比較棘手。
中國領導人家族利用“避稅天堂”
中國：“巴拿馬文件”捕風捉影
不作評論
跳過媒體播放器媒體播放器技術協助已經離開媒體播放器。請按回車鍵或者Tab鍵繼續。
擁有離岸公司在中國並不違法，但這些隱秘金融機構的存在給中國領導人的家庭提出了各種疑問。
根據黨章，中國共產黨的官員應該“廉潔”，不能從以權謀私，他們的家屬也不能從與高層的關系中獲利。
香港城市大學政治評論員林和立說，習近平把自己塑造成“一個在道德和廉潔上純粹的人”。
他說，在海外帳戶上存放著大量的資金“明顯與習近平的要求和共產黨的傳統相悖”。
“至於高官子女是否非法取得財富，這很難說，畢竟中國司法體系太隱晦。”
莫薩克•馮賽卡公司幫助習近平的姐夫鄧家貴在英屬維爾京群島上設立了三家離岸公司。
資本逃逸
巴拿馬文件透露了更多的關於中國權貴階層海外資金狀況。大批的電子郵件顯示，莫薩克•馮賽卡（Mossack
Fonseca）公司沒有按照國際法的要求，在沒有做背景調查的情況下，長期幫助一些有政治關系的客戶成為離岸公司的股東。
比如，莫薩克•馮賽卡幫助習近平的姐夫鄧家貴在英屬維爾京群島上設立了三家離岸公司。
但是，莫薩克•馮賽卡在2004年和2009年幫助鄧家貴購買公司的時候，並沒有調查鄧與中共高層的關聯。
尚不清楚這三家公司是被用來做什麼的，盡管其中一家已解散，另兩家在習近平2012年擔任中共中央總書記後成為休眠公司。
這其中的諷刺意味很明顯：自從習近平上台後，他在黨內展開了密集的反腐運動，僅2015年，就有超過30萬官員因違反反腐條例被懲處。
在莫薩克•馮賽卡發生的事情也在別的地方被復制。富有的中國人利用香港作為跳板，將資金挪到海外，以便保護他們的財產。
在香港的獨立中國分析員安德魯•科利爾（Andrew
Collier）說：“把錢放在中國通常有兩點擔心。第一，中國經濟放緩；第二，中國領導層試圖清理腐敗，有些人擔心錢放在中國不安全，因此要把資金挪到海外。”
香港成為中國封堵資金外流的焦點。上月，中國反貪官員表示，外流的資金大多途經香港，並表示要阻止這一勢頭，盡管這可能很難做到。
“出現恐慌”
盡管中國的銀行加強管控，去年大約有6.5億美元的資金離開中國。中國公民每年只能五萬美元的外彙額度，超過這個限額的資金轉移就是違法。有些人利用復雜的轉帳來將資金轉移出境。
跳過媒體播放器媒體播放器技術協助已經離開媒體播放器。請按回車鍵或者Tab鍵繼續。
一名非法外彙交易員告訴我們，他是如何通過在中國、香港、越南和菲律賓的大批“僵屍”賬戶將資金秘密轉到海外。
他利用那些已去世的人的名下賬戶，來確保無法追查到他自己。
他笑著說：“我將客戶的錢存到某個國家的某個賬戶，然後兌換後將錢存到另一個國家的另一個帳戶。”
但是，他不再接受那些試圖把人民幣從中國轉移到海外的生意了。
他皺著眉頭說：“我已經有了太多的人民幣。”
如果中國對他這樣的人采取打壓，更嚴格地執法會怎麼樣呢？
他說：“恐慌，那就會有恐慌。”
錢騾
資本流動的背後是焦慮。
林和立說：“人們對金融和經濟決策團隊的能力沒有信心。如果他們有一、兩百萬美元，不在海外存放一半的資金那就是愚蠢的，因為他們對黨的未來沒有什麼信心。”
那些無法得到大牌外彙交易員服務的人，就依靠“錢騾”來幫助他們把錢弄到海外。我們見到了一名錢騾，他告訴我們他業務繁忙，幫助焦慮的客戶把錢挪到海外。
“如果我的客戶想移民，或者在境外投資，他們就需要我的幫助。”
“有時我把現金綁在身上，或者裝進一個小袋子裡。海關人員經常針對行李很多的人、或看上去緊張的人來檢查，所以我就盡量保持鎮靜。”
中國最富裕的人把錢轉移到海外有何影響呢？
錢一旦離開的中國，就必須有一個去向。
大量資金外流推高了全球的房價。根據從事華人海外購房生意的居外海外房產網（juwai.com）介紹，中國買家去年花費520億美元購買境外房產。
在香港，來自內地的中國人揮重金購買高端房產。這在其它地方也是如此——中國最富裕的人在各地存放和消費他們資金，也許包括最高層的人。
他們試圖保護自己，但這讓中國變得更脆弱。
（編譯：高毅 責編：路西）
今年的兆豐銀假美鈔案會不會跟這有關？
回覆刪除